讯腾智科:董事变动公告

2019-01-04 17:18

  公告编号:2018-033

  证券代码:835097 证券简称:讯腾智科 主办券商:中银证券

  北京讯腾智慧科技股份有限公司

  董事变动公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  担个别及连带法律责任。

  一、任免基本情况

  (一)程序履行的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次临

  时股东大会决议于2018年6月15日审议并通过:

  任命刘向升、秦炜、缪军、尤勇、徐立珂为公司第二届董事会董事,任期三年,除徐立珂先生为新任董事外,其他均为连任。原第一届董事会董事罗青云先生不再担任公司董事。

  本次会议召开15日前以公告方式方式通知全体股东,实际到会股东10人。到会人持有公司股份54,247,946股,占股份总数的84.43%,会议由刘向升主持。

  以上决议表决情况为:

  同意股数54,247,946股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  (二)被任免董监高的基本情况

  该任命董事徐立珂持有公司股份1,100,000股,占公司总股份的

  公告编号:2018-033

  1.71%。

  该届满离任董事罗青云持有公司股份股,1,309,622股,占公司总股份的2.04%。

  (三)任命/免职的原因

  鉴于公司第一届董事会、监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,进行换届选举。

  二、上述人员的任免对公司产生的影响

  (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

  此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会、监事会成员人数符合法定人数。

  (二)对公司生产、经营上的影响

  此次换届选举有利于完善公司治理结构和经营管理,不会对公司生产经营产生任何不利影响。

  三、备查文件目录

  (一)《北京讯腾智慧科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

  北京讯腾智慧科技股份有限公司

  董事会

  2018年6月15日

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